Специалистами Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу проведена плановая выездная проверка деятельности Управления федеральной почтовой связи Нижегородской области - филиала, в рамках которой осуществлен государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля в соответствии с полномочиями Роскомнадзора, определёнными п. 5.1.1.2.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации федеральной почтовой связи. ФГУП «Почта России» является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и на неё распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним подзаконных актов.

Деятельность в области оказания услуг почтовой связи на территории Нижегородской области осуществляют: Управление федеральной почтовой связи Нижегородской области - филиал ФГУП «Почта России», 22 обособленных структурных подразделения УФПС Нижегородской области (почтамтов) и 1067 структурных подразделений почтамтов (отделений почтовой связи - 969, пунктов почтовой связи – 98).

В ходе проведения проверки нарушения действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ не выявлены.