Специалистами Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу проведены мероприятия по контролю в отношении обособленного структурного подразделения Нижегородского ЕМS – сортировочного центра 603880 «ЕМS Почта России» - филиала ФГУП «Почта России» (далее - Нижегородский ЕМS), в рамках которых осуществлен государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля в соответствии с полномочиями Роскомнадзора, определёнными Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ПОД/ФТ) к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации федеральной почтовой связи. ФГУП «Почта России» является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и на неё распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним подзаконных актов.

Нижегородский ЕМS осуществляет деятельность в области оказания услуг ускоренной почтовой связи на территории Нижегородской области.

В результате проведения мероприятий по контролю нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ Нижегородским ЕМS не выявлено.