В Нижнем Новгороде на базе МРУ Росфинмониторинга по ПФО состоялась рабочая встреча с представителями операторов связи, оказывающих услуги подвижной радиотелефонной связи, по исполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в которой также принял участие представитель Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.

     Представителями МРУ Росфинмониторинга в процессе рабочей встречи до представителей операторов связи были доведены следующие вопросы:

- о наличии утвержденных в установленном порядке Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);

- о наличии в организации специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля, и о его соответствии квалификационным требованиям к таким СДЛ, установленным Федеральным законом № 115-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- о соблюдении требований Федерального закона № 115-ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Правил внутреннего контроля в части подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;

- о соблюдении требований по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и операций (необычных, подозрительных), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

- о соблюдении требований по хранению информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.