Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу
В августе завершилась выездная плановая проверка ПОД/ФТ в отношении УФПС Нижегородской области – филиала ФГУП «Почта России».
В результате проверки нарушений порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ не выявлено.
Адрес статьи: http://52.rkn.gov.ru/news/news233830.htm