Специалистами Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу проведена плановая выездная проверка деятельности Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком», в рамках которой осуществлен государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением ПАО «Ростелеком» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля в соответствии с полномочиями Роскомнадзора, определёнными п. 5.1.1.2.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами – физическими лицами.

ПАО «Ростелеком» является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и на неё распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним подзаконных актов.

В ходе проведения проверки нарушения действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ не выявлены.